在美国参议院银行、住房和城市事务委员会最近一次讨论中，参议员Sherrod Campbell Brown谈及对加密货币领域监管问题的担忧，他说加密货币领域，“坏人”总能找到领先新兴科技的方式，他认为像朝鲜、中国和俄罗斯这样的国家在网络安全问题上总是领先一步。此外，CoinCenter研究总监Peter Van Valkenburgh提到数字货币的危险性，涉及执法、洗钱、人口贩运和毒品各方面。
Peter称，犯罪分子通常是最早采用新技术的人，当然，若犯罪分子没使用这一新兴技术，那么它也毫无价值。Peter认为，存在一些必须解决的混乱和问题。在比特币上，他觉得这是个“乐观的故事，尤其在美国”。他表示，金融犯罪执法网（FinCEN）是首批要求加密货币交易所了解其客户并定期报告可疑活动的金融监管机构之一。因此，只要用户在美国交易平台上购买比特币，他们的名字将被记录，执法机构有能力分析数据并确定犯罪活动者的比特币地址。